证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2024-35

　　秦川机床工具集团股份公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，

　　《深圳证券交易所股票上市规则》

　　《深圳证券交易所上市公司自律

　　监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司

　　章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2024年7月10日召开第

　　八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董

　　事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，

　　职工董事1名（直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生）。经公司有

　　关股东和第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会进行资格审查，董事

　　会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第

　　九届董事会非独立董事候选人；同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠

　　上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总

　　计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于

　　董事会成员的三分之一，也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人

　　聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证

　　书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会董事

　　候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制

　　进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会

　　议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事。股东大会选举产生的董

　　事将与职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司股东大会审

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会

　　成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　马旭耀，男，1968年6月出生，党员，博士研究生学历，正高级经济

　　师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、

　　战略投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、

　　“宝鸡市五一劳动奖章”

　　“宝鸡市第

　　八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长，陕西法士特汽车传

　　动集团有限责任公司党委书记、董事长，潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西

　　马旭耀先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司

　　关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未

　　因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

　　有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

　　彩神

　　台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公

　　司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得

　　提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

　　李强，男，1964年10月出生，党员，硕士研究生学历，高级工程师。

　　宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第

　　十三、十四届人大代表（省人大财经委员会委员），曾任宝鸡机床集团有限公司

　　总经理、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长，陕西秦川智能机

　　床研究院有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理，陕西瑞特快

　　截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份8,000股；与持有公司5%以

　　上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

　　系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌

　　犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

　　结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

　　或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律

　　监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为

　　董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关

　　刘金勇，男，1968年9月出生，党员，工学学士，高级工程师。曾任

　　陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设

　　备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限

　　公司采购总部部长、党支部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监

　　刘金勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

　　人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及

　　其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

　　或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国

　　信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板

　　上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资

　　寇植达，男，1982年2月出生，党员，工学硕士，正高级工程师。曾

　　任陕西法士特公司工艺研究所壳体工艺室副主任、工艺研究所副所长、所长，陕

　　西法士特汽车传动集团有限公司副总工程师，现任陕西法士特汽车传动集团有限

　　公司党委委员、副总经理，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、研究院副院

　　寇植达先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司

　　关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未

　　因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

　　有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

　　台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公

　　司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得

　　提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

　　王俊锋，男，1967年12月出生，党员，研究生学历，高级会计师。曾

　　任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科

　　员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理。现任本公

　　司董事，陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监，陕西融盛知识产权平台

　　有限公司董事长，陕西陕煤曹家滩矿业有限公司董事，陕西电子西京电气集团有

　　王俊锋先生未持有本公司股份；除在第二大股东单位任职外，与其他持有公

　　司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

　　在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

　　未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

　　未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

　　平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市

　　公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不

　　得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

　　第九届董事会独立董事候选人简历

　　聂丽洁，女，蒙古族，1960年3月出生，东北财经大学会计专业学士、香

　　港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理

　　工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财

　　务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公

　　司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司董事，烽火电子、西部宝德独

　　聂丽洁女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

　　人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及

　　彩神

　　其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

　　或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国

　　信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板

　　上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资

　　李学楠，女，汉族，1977年4月出生，党员，物理学博士、金融学博

　　士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授，长江商学院助理教授、副教授。现任

　　李学楠女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

　　人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及

　　其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

　　或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国

　　信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板

　　上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资

　　李兵，男，汉族，1965年10月出生，党员，西安交通大学机械工程专

　　业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院

　　长。现任本公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械

　　李兵先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

　　公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

　　有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

　　涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监

　　执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市

　　公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符

　　证券之星估值分析提示秦川机床盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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